kaiyun体育官方网站登录入口该可调治公司债券证券简称为“三房转债”-kaiyun体育官方网站登录入口

证券代码：600370 证券简称：三房巷公告编号：2024-091 转债代码：110092 转债简称：三房转债江苏三房巷聚材股份有限公司对于“三房转债”预测空隙转股价钱修正条件的指示性公告本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何罪恶记录、误导性陈述或者紧要遗漏，并对其本体的真正性、准确性和无缺性承担法律包袱。一、可转债刊行上市不祥经中国证券监督惩处委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开荒行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公开荒行了2,500 万张可调治公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，刊行总和250,000 万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券往还所自律监管决定书202314号文得意，公司刊行的25亿元可调治公司债券于2023年2月7日起在上海证券往还所上市往还，该可调治公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。凭证《上海证券往还所股票上市功令》等相关限定和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开荒行可调治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的“三房转债”自2023年7月12日起可调治为本公司股份，转股期起止日历为2023年7月12日至2029年1月5日，启动转股价钱为3.17元/股，因公司实施2022年年度利润分派，转股价钱调节为3.02元/股，调节后的转股价钱自2023年5月8日起见效。详见公司在上海证券往还所线路的《江苏三房巷聚材股份有限公司对于因利润分派调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况（一）转股价钱修正条件在本次刊行的可调治公司债券存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推进应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往还日按调节前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调节日及之后的往还日按调节后的转股价钱和收盘价打算。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等相关信息。从转股价钱修正日起，入手复原转股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执行。（二）转股价钱修正条件预测触发情况自2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票已有10个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即2.57元/股），若改日20个往还日内有5个往还日公司股票收盘价低于当期转股价钱的85%，将触发“三房转债”的转股价钱修正条件。三、风险指示公司将凭证《召募评释书》的商定和相关法律法则要求，于触发“三房转债” 的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。敬请雄壮投资者矜恤公司后续公告，留心投资风险。特此公告。江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

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