证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-030
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密拓荒股份有限公司
对于 “斯莱转债” 行将罢手转股暨赎回前终末一个往翌日
的进击教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要害遗漏。
进击内容教唆：
年 3 月 20 日收市后，未现实转股的“斯莱转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 101.267 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资弃世。
限定 2025 年 3 月 19 日收市后，距离 2025 年 3 月 21 日（“斯莱转债”赎回
日）仅剩 1 个往翌日。
合乎性处置要求的，不行将所捏“斯莱转债”转机为股票，特提请投资者宽恕不
能转股的风险。
止境教唆：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”捏券东谈主提防在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处置要求的，不行将所捏“斯莱转债”转机为股票，特提请投资者宽恕不
能转股的风险。
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价钱强制赎回，因现在“斯莱转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，止境提醒“斯莱转债”捏有东谈主提防在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能面对弃世，敬请投资者提防投资风险。
苏州斯莱克精密拓荒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回斯莱转债的议案》，
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，公司股票价钱已吹法螺在承接 30
个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《苏州斯莱克精密拓荒股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募默契书》（以下简称“《召募说
明书》”）中的有条件赎回要求。纠合当前商场及公司本人情况，经过轮廓斟酌，
公司董事会情愿公司诈欺“斯莱转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权公司
处置层寂静后续“斯莱转债”赎回的统统这个词相处事宜。现将“斯莱转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象刊行了 388 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深交所情愿，公司 38,800 万元可转机公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌走动，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次刊行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可转机为公司股份，运转转股价钱为 9.38 元/股。
公司于2021年6月23日闪现了《对于“斯莱转债”转股价钱诊治的公告》（公
告编号：2021-050），因现实2020年年度权益分配决议，证据可转机公司债券转
股价钱诊治相干礼貌，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股诊治为9.36元/股，自
公司于 2022 年 6 月 15 日闪现了《对于“斯莱转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2022-087），因现实 2021 年年度权益分配决议，证据可转机公司
债券转股价钱诊治相干礼貌，“斯莱转债”转股价钱由正本的 9.36 元/股诊治为
公司于 2022 年 8 月 20 日闪现了《对于“斯莱转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，证据可转机公司债
券转股价钱诊治相干礼貌，“斯莱转债”转股价钱由正本的 9.31 元/股诊治为
公司于 2023 年 6 月 8 日闪现了《对于“斯莱转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2023-073），因现实 2022 年年度权益分配决议，证据可转机公司
债券转股价钱诊治相干礼貌，“斯莱转债”转股价钱由正本的 9.96 元/股诊治为
公司于 2024 年 7 月 3 日闪现了《对于“斯莱转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2024-062），因现实 2023 年年度权益分配决议，证据可转机公司
债券转股价钱诊治相干礼貌，“斯莱转债”转股价钱由正本的 9.66 元/股诊治为
公司于 2025 年 2 月 5 日闪现了《对于“斯莱转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份刊出，证据可转机公司债券转股
价钱诊治相干礼貌，“斯莱转债”转股价钱由正本的 9.56 元/股诊治为 9.51 元/
股，诊治后的转股价钱自 2025 年 2 月 6 日起奏效。
二、斯莱转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募默契书》礼貌的“有条件赎回要求”如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回统统这个词或部分未
转股的可转机公司债券：
①在本次刊行的可转机公司债券转股期内，要是公司股票在职意承接30个交
易日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及3,000万元时（含3,000万
元）。
当期应计利息的揣测公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有将赎回的可转机公司债券票面
总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往翌日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱揣测，诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱揣测。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，股票价钱已吹法螺在承接 30
个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《召募默契书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐明依据
证据公司《召募默契书》中对于有条件赎回要求的商定，“斯莱转债”赎回
价钱为101.267元/张。揣测历程如下：
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有将赎回的可转机公司债券票面
总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率（2.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的骨子日期天数为185天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的举座“斯
莱转债”捏有东谈主。
（三）赎回方法实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的相处事项。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“斯莱转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷时势
商榷部门：公司董事会文牍办公室
商榷地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
接洽电话：0512-66590361
接洽邮箱：stock@slac.com.cn
四、控股鼓励、骨子适度东谈主、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
处置东谈主员在赎回条件吹法螺前的六个月内走动“斯莱转债”的情况
经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件吹法螺前6个月内，公司控股鼓励、
骨子适度东谈主、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处置东谈主员不存在走动“斯
莱转债”的情形。
五、其他需默契的事项
进行转股文告。具体转股操作冷落债券捏有东谈主在文告前商榷开户证券公司。
小单元为1股；兼并往翌日内屡次文告转股的，将合并揣测转股数目。可转债捏
有东谈主苦求转机成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转机为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关连礼貌，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往翌日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
文告后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转机公司债券的法律办法书；
斯莱转债的核查办法。
特此公告。
苏州斯莱克精密拓荒股份有限公司董事会
