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证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-081
债券代码：123243 债券简称：严牌转债
浙江严牌过滤本领股份有限公司
对于严牌转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和
本公司及董事会整体成员保证信息表露的履行真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
极端辅导：
换为浙江严牌过滤本领股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）股
票，累计转股数目为 21,222,438 股，占“严牌转债”转股前公司已刊行股份总
额的 10.31%1；
债”尚未转股，占向不特定对象刊行可周折公司债券（以下简称“可转债”）
刊行总量的 66.16%。
一、可周折公司债券基本情况
（一）可周折公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许浙江
严牌过滤本领股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]40 号）应许注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对
象刊行了 467.8889 万张可转债，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为
东说念主民币 46,788.89 万元（含刊行用度），召募资金净额为 46,066.97 万元。
（二）可周折公司债券上市情况
该比例以狂妄 2025 年 1 月 15 日的公司总股本 205,771,368 股诡计。
公司本次刊行的可转债已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交往所挂牌上市
交往，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可周折公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可周折公司债券刊行罢了之日（2024 年 7 月 16
日，T+4 日）起满六个月后的第一个交曩昔起至可周折公司债券到期日止，即
第一个交曩昔，顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
阐发法律规则的相干法律解说和《召募评释书》的商定，本次刊行的可周折公
司债券的开动转股价钱为 7.58 元/股。
（1）第一次休养
因公司按照运筹帷幄法律解说办理 2022 年适度性股票激发讨论初次及预留授予部分
第 一 个 归 属 期 归 属 股 份 的 登 记 ， 公 司 总 股 本 由 204,804,000 股 增 加 至
书》中表露的可转债刊行有策画以及中国证监会对于可转债刊行的运筹帷幄法律解说，
“严牌转债”的转股价钱将由底本的 7.58 元/股休养为 7.57 元/股，休养后的转
股价钱自 2024 年 9 月 25 日起收效。具体履行详见公司于 2024 年 9 月 23 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于可周折公司债券转股价钱
休养的公告》。
（2）第二次休养
因公司实行 2024 年年度权柄分配，阐发《召募评释书》中表露的可转债发
行有策画以及中国证监会对于可转债刊行的运筹帷幄法律解说，“严牌转债”的转股价钱
将由底本的 7.57 元/股休养为 7.27 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 6 月 6 日
起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于可周折公司债券转股价钱休养的公
告》。
狂妄本公告表露日，公司可转债转股价钱为 7.27 元/股。
二、可周折公司债券转股情况
“严牌转债”于 2025 年 1 月 16 日起头转股，“严牌转债”起头转股前公
司已刊行股份总和为 205,771,368 股。
狂妄 2025 年 9 月 26 日，累计 1,583,136 张“严牌转债”周折为公司股票，
累计转股数目为 21,222,438 股，占“严牌转债”转股前公司已刊行股份总和的
股，占可转债刊行总量的 66.16%。
三、其他相干评释
投资者如需要了解“严牌转债”的其他相干履行，请查阅公司于 2024 年 7
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《浙江严牌过滤本领股
份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券召募评释书》全文。
四、备查文献
日“严牌股份”股本结构表；
日“严牌转债”股本结构表。
特此公告。
浙江严牌过滤本领股份有限公司董事会
该比例以狂妄 2025 年 1 月 15 日的公司总股本 205,771,368 股诡计。
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