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证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-054
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
对于万凯转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股
份总数10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的执行实在、准确、齐备，莫得舛讹记
载、误导性述说或首要遗漏。
终点领导：
称“公司”）刊行的可退换公司债券（以下简称“可转债”）“万凯转债”累计
转 股 数 量 为 58,152,922 股 ， 占 可 转 债 开 始 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
债”未转股，占可转债刊行总量27,000,000张的75.66%。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券的刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于甘心万凯新材料股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）甘心注册，公
司于2024年8月16日向不特定的对象刊行了27,000,000张可退换公司债券，每张
面值为东说念主民币100元，刊行总数为270,000.00万元，扣除与刊行可退换公司债券
直 接 相 关 费 用 11,264,622.63 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币
结伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募
集资金到位情况考据证实》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券来往所甘心，公司本次刊行的可退换公司债券于2024年9月5日起
在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（三）可退换公司债券转股期限
左证《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实
书》的商定，本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第一个
往未来（2025 年 2 月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止。
（四）可退换公司债券转股价钱诊疗情况
驱动转股价钱为 11.45 元/股。法度本公告日，公司最新转股价钱为 11.30
元/股，转股价钱诊疗情况如下：
年度利润分拨预案的议案》。2025 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网上裸露了《关
于万凯转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5 月 30
日起，万凯转债转股价钱诊疗为 11.30 元/股。
二、“万凯转债”转股情况
“万凯转债”自 2025 年 2 月 24 日起脱手转股，“万凯转债”脱手转股前公
司已刊行股份总数为 515,093,100 股。自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 9 月 26
日历间，
“万凯转债”因转股累计减少 6,571,714 张，累计转股数目为 58,152,922
股，占可转债脱手转股前公司已刊行股份总数 515,093,100 股的 11.29%，占公
司最新总股本 573,246,022 股的 10.14%。
法度 2025 年 9 月 26 日收盘，公司尚有 20,428,286 张“万凯转债”未转股，
占可转债刊行总量 27,000,000 张的 75.66%。
三、备查文献
“万凯新材”股本结构表；
“万凯新材”股本结构表。
“万凯转债”股本结构表。
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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